С 28 апреля апреля вступили в силу обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать денежные переводы. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В частности, законом предусмотрено осуществление идентификации и верификации плательщика, а также сопровождение перевода средств необходимым перечнем данных по плательщику и получателю. Он обязывает раскрывать и владельцев электронных кошельков.
В НБУ предлагают упрощенную модель идентификации для владельцев электронных кошельков: нужно дистанционно прислать копии документов и сделать фотофиксацию клиента с его личными документами.
"Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков требуется. Но не тех кошельков, которые используются абонентами для оплаты мобильных услуг. Закон не устанавливает требований к мобильным операторам", - говорится в нем.
Отмечается, что речь идет о клиентах, которые самостоятельно открывают электронные кошельки, чтобы осуществлять по ним различные операции - покупать товары, платить за услуги.
Таких пользователей финансовые учреждения должны будут до конца года идентифицировать и верифицировать. Обычно для этого нужны будут их паспорт и идентификационный код.
Операции через такие кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.
