3 июня вступили в силу нормы Регламента ЕС о контроле за средствами, с которыми пересекают границы ЕС на въезд или выезд. Об этом сообщает shoppingpl.com.
Так, новые правила действуют при перевозке суммы более 10 тысяч евро, но если у правоохранителей есть подозрения о связи денег с преступностью, то это даёт им право проводить аналогичные действия.
Теперь необходимо заполнить письменную декларацию, в которой будет указано происхождение средств и дальнейшее их использование, и подать ее уполномоченным работникам таможенной или пограничной службы.
Стоит отметить, что нормы Регламента ЕС касаются всех способов передачи денег и высоколиквидных финансовых средств.
Таким образом, под новые правила подпадают:
• наличные средства в любой валюте;
• дорожные чеки, векселя, денежные переводы и другие финансовые инструменты на предъявителя;
• банкноты и монеты, которые вышли из обращения (если их еще можно обменять в установленном порядке);
• золотые монеты с содержанием золота не менее 90%;
• золото в обработанном или необработанном виде (слитки, грудки) с содержанием драгоценного металла более 99,5%.
При пересылке финансовых средств через посредника таможенные органы могут требовать от отправителя или получателя подать декларацию о раскрытии происхождения средств в течение 30 дней.
За нарушение правил будут применяться санкции в виде штрафов, размер которых в каждой стране индивидуален и зависит от внутренних законов.
Новые правила были разработаны с целью повышения эффективности контроля потоков денег, которые ввозят или вывозят с территории Евросоюза. Их вводят для предотвращения финансирования терроризма или другой незаконной деятельности.
Автор: Валерия Жеглова
