Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность в Славянске конвертационного центр с общим оборотом в пятнадцать миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Конверт "обслуживал" ряд местных предпринимателей, помогая переводить деньги в наличные и оказывал "услуги" по ее перевозки. Правоохранители задержали в городе автомобиль с тремя курьерами. Сотрудники спецслужбы обнаружили в машине 350 тысяч гривен, 2,5 миллиона российских рублей, двадцать тысяч долларов США и две с половиной тысячи евро.
Происходят обыски в офисных помещениях конвертационного центра, заблокированы счета двадцати фиктивных предприятий, задействованных в его деятельности.
«Открыто уголовное производство по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности организаторов конвертационного», - сказано в сообщении ведомства.
