Сотрудники Службы безопасности Украины и специалисты из «Ощадбанка» разоблачили мошенника в Донецкой области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По информации ведомства, в Донецкой области один из сотрудников отдела банковской безопасности филиала управления одного из государственных банков с помощью поддельных документов открывал счета на подставные лица, чтобы «отмывать деньги».
Во время его попытки снять 118 тысяч гривен – он был задержан правоохранительными органами. У него дома провели обыска, где изъяли 50 карт, оформленных на людей, которые живут на временно оккупированной территории Украины. Всего на этих картах было более 1.5 миллиона гривен.
«Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия», - отметили в ведомстве.
