Трое предпринимателей организовали незаконную "схему" по поставке товаров на оккупированную Донетчину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.
Как установила прокуратура совместно с СБУ, что в 2018 году трое граждан участвовали в реализации схемы поставок товаров из Украины на временно оккупированную территорию Донецкой области под видом якобы поставки на адрес иностранных компаний продуктов питания и личной гигиены, с целью финансирования действий боевиков "ДНР".
Злоумышленники участвовали в составлении заведомо ложных договоров купли-продажи между украинскими предприятиями и предприятиями-нерезидентами об экспорте продукции в Грузию и Турцию и проводили переговоры с менеджерами украинских предприятий от имени предприятий-нерезидентов. Для сокрытия противоправной деятельности преступники использовали различные регионы Украины, в частности офисные и складские помещения находились в Курахово и Краматорске, таможенное оформление экспорта товаров осуществлялось в зонах ответственности Киевской, Днепропетровской и Харьковской таможен.
В дальнейшем, после пересечения государственной границы Украины груза с товаром на территорию Российской Федерации подозреваемые составляли документы об отказе российских предприятий от товара и направляли письма таможенным органам РФ о переадресации груза к незаконно созданным предприятиям на территорию так называемой "ДНР". Уже на оккупированной части Донетчины через местные предприятия бизнесмены реализовывали продукцию и платили налоги "фискальным органам" "ДНР".
Таким образом, предприниматели совершили фактическую поставку товарно-материальных ценностей на общую сумму более 6 млн грн.
Им сообщено о подозрении в содействии деятельности террористической организации и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что бывшего заместителя главы Высшего хозяйственного суда подозревают в финансировании боевиков "ДНР"
Автор Андрей Пономаренко
