СБУ задокументировала и пресекла противоправную деятельность группы лиц, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ.
Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники поставляли продукцию на адреса ряда коммерческих структур. Для избежания уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно занижали содержание метилового спирта в продукции. Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.
В ходе досудебного расследования задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 года реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками "рискованности". По предварительным данным, незаконно импортировано продукции на более 100 млн грн.
Как сообщается, эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо.
Фактически импортированный товар в Украину организаторы перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы. Затем реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов.
В ходе проведения обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей правоохранители изъяли:
- теневую документацию;
- печати 300 фиктивных предприятий;
- средства связи и компьютерную технику;
- банковские карточки и большую сумму наличности;
- оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов;
- метиловый спирт, химические добавки и готовый суррогат общим объемом более 1 тыс. тонн.
Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
