Национальный банк опроверг интерпретации нескольких СМИ, утверждавших, что регулятор обязал банки собирать данные обо всех платежах физических лиц.
Об этом говорится в сообщении НБУ в Telegram.
"В письме, которое вызвало резонанс в СМИ, речь не идет о физических лицах. Запрашиваемые данные не предусматривают сбор информации, персональных данных физических лиц", — заявили в пресс-службе НБУ.
Отмечается, что Нацбанк с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров о субъектах хозяйственной деятельности, поставщика платежных услуг — юридических лицах, пользующихся услугами банков по электронной коммерции.
В Нацбанке говорят, что направили банкам письмо-напоминание о предоставлении информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.
НБУ использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.
"Анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности, обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса", — отмечает регулятор.
НБУ продолжает проверять банки и небанковские финучреждения, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.
Указанные действия, по оценкам Министерства финансов Украины, способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет.
Читайте также: Блокировка карт за долги: что нужно знать украинцам
