Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре.
Факт обысков подтвердили источники "Укринформа" в правоохранительных органах.
"Да, проводятся следственные действия, все подробности позже", - сказал собеседник издания.
По предварительной информации расследование касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта".
Как сообщает пресс-служба СБУ, в результате обысков разоблачены масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен на компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта". По результатам чего топ-менеджмент второй компании получил подозрения.
Как установили правоохранители, противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, добытых преступным путем.
В свою очередь в СБУ напоминают, что ПАО "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией нашей страны, а ПАО "Укртатнафта" - нефтеперерабатывающей.
Сейчас в рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности.
А именно, речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение ими от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.
Следствие установило, что махинации проводились в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.
Поэтому на основе этого СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков.
Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
"По результатам следственных действий топ-менеджменту ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений", - заявили в СБУ.
Читайте также: Арахамия прокомментировал обыски и анонсировал увольнение руководства таможни
