Правоохоронці затримали в Дніпрі співвласника компанії з Луганської області. Підозрюваний разом із двома партнерами вів бізнес на окупованій території та перераховував кошти до бюджету Росії.
Про це повідомило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
За матеріалами слідства, фігурант є одним із засновників підприємства в одному з окупованих міст Луганщини, яке займається здачею нерухомості в оренду. У 2023 році власники перереєстрували фірму в російських державних структурах, відтоді вона працює за ворожим законодавством, виконує розпорядження “адміністрації ЛНР” та сплачує податки до бюджету РФ.
У червні 2023-го за участі підозрюваного одне з офісних приміщень компанії передали в оренду російському соціальному фонду. Щорічна орендна плата вимірювалася мільйонами рублів. “При цьому сам зловмисник проживав у Дніпрі та дистанційно координував роботу компанії на окупованій території. Отримані прибутки він виводив через незаконні криптовалютні схеми”, — додали правоохоронці.
Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки та документи. Все це визнано доказами протиправної діяльності.
СБУ повідомила фігуранту про підозру за статтею про пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тепер чоловікові загрожує ув’язнення від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади на 10-15 років. Можлива й конфіскація майна.
Питання щодо оголошення підозри двом іншим учасникам схеми наразі вирішується.
Читайте також:
- Мешканка Києва виявилася співвласницею бізнесу на окупованій Луганщині
- У Києві затримали бізнесвумен, яка ремонтувала будинок “уряду ЛНР”: деталі справи
