«С начала года общая сумма выявленного легализованного дохода составила 1,7 млн. грн., полученным преступным путем», - сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов ГУ Миндоходов в Луганской области Павел Скарабутов.
Он отметил, что за 7 месяцев текущего года сотрудники Миндоходов выявили 26 уголовных правонарушений, связанных с завладением и незаконным использованием бюджетных средств.
По его словам, участники тендерных процедур нанесли государству ущерб на 68,3 млн. грн. Принятыми мерами возмещено 3,2 млн. грн.
«Наши главные направления работы сегодня – это реализация комплексной системы борьбы с отмыванием преступно полученных доходов и системный контроль за сомнительными финансовыми операциями; выявление фактов отмывания и легализации «теневых» капиталов; розыск денежных средств, имущества и имущественных прав, их арест и конфискация; пресечение преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем», - рассказал Павел Скарабутов.
"Трибун"
