Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Славянске Донецкой области деятельность конвертационного центра, через который отмывались государственные средства.
Об этом сообщается в пресс-службе СБУ.
Менеджеры одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" для теневых доходов и обналичивания денег. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов конверта фигурируют государственные и коммунальные предприятия по Славянского и Краматорского районов области. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот конвертационного составил более десяти миллионов гривен.
Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч "отмытых" гривен в банковском отделении.
Во время обысков в офисных помещениях сотрудники СБ Украины обнаружили печати фиктивных фирм, "черную" бухгалтерию, которая доказывает осуществления финансовых сделок, банковские карты, чековые книжки и тому подобное. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертационного.
«Открыто уголовное дело по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертационного и причастных к хищению государственных средств», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
