Служба безопасности Украины в Одессе обнаружила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов.
Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тысяч долларов наличности.
Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
