Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции "Укрпочты".
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители установили, что менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей.
В дальнейшем бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы в их адрес, якобы в качестве оплаты за полученные ИТ-услуги. Организованный должностным лицам "Укрпочты" механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гривен в день, не привлекая внимания контролирующих органов.
По предварительным оценкам, по этой схеме было "отмыто" почти 22 миллиона гривен. Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки.
«Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование», - сказано в сообщении ведомства.
