Возглавляя Луганскую ОГА экс-регионал Александр Ефремов перевел огромные суммы на счета подконтрольных ему компаний за рубежом.
Данную информацию ГПУ получила от ФБР в рамках международного сотрудничества, сказано в тексте решения Печерского райсуда столицы от 16 марта.
Сообщается, что начиная с июня 2006 года, Ефремов осуществлял переводы миллионов долларов США через ПАО "Укркомунбанк" фирмам нерезидентам Украины, которые контролировал.
Кроме того, установлено, что формально данным финансовым учреждением владел его заместитель.
В 2014 году НБУ постановил предоставить ПАО "Укркомунбанк" стабилизационный кредит размером в 34 млн. грн сроком до 2-х лет со сроком усвоения кредита на протяжении 3-х месяцев.
Суд решил частично удовлетворить ходатайство временного доступа к документам и вещам экс-регионала, которые находятся в НБУ. Оригиналы документов суд изымать запретил, разрешив сделать копии.
В ГПУ отметили, что ходатайство касается "досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах служебными лицами ряда компаний, на протяжении 2011 - 2013 годов, в интересах подконтрольных Ефремову субъектов хозяйственной деятельности.
Кроме того рассматриваются факты организации проведения сепаратистских митингов и содействии при создании так называемой "ЛНР".
Напомним, Старобельский райсуд Луганской области оставил Ефремова под арестом до 28 апреля.
Автор: Артем Темненко
