Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что на оккупированной части Луганщины действует финансовая организация, которая незаконно переводит средства клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Финцентр имел 20 отделений, а также разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории.
Отмечается, что злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили деньги курьерами через линию разграничения.
По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины, общий объем средств нелегального финансового учреждения только через национальную платежную систему превысил 170 млн грн. За предоставление "услуг" денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР".
В Киеве и Северодонецке были проведены обыски, в результате чего у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снимались деньги для передачи клиентам или курьерам.
На это время счета физических лиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций, заблокированы. Руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Следствие продолжается.
Читайте также: На блокпосту в Кременной задержали "народного милиционера ЛНР".
