Верховная Рада приняла Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (законопроект № 2179). Об этом сообщает "Лига.Закон".
В частности, документ упрощает процедуру отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений).
Например, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн.
Также банки будут обязаны проверить клиентов, по которым возникают сомнения в достоверности или полноте ранее полученных идентификационных данных.
Кроме того, вводится обязанность для платежных систем:
- сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
- обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
- устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.
С окончательной редакцией Закона можно будет ознакомиться после его официального опубликования.
Закон вступает в силу через четыре месяца со дня его опубликования, кроме некоторых положений.
