У Дніпрі прокуратура передала до суду справу щодо керівника відділення банку та його заступниці, яких підозрюють у масштабних махінаціях із коштами вкладників. Йдеться про привласнення грошей померлих осіб і переселенців.
Про це повідомляє "Перший Криворізький" із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру. За даними слідства, фігуранти організували схему незаконного отримання виплат через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Використовуючи доступ до бази клієнтів ліквідованих банків, вони знаходили рахунки, якими тривалий час ніхто не користувався. Зокрема, це стосувалося людей з тимчасово окупованих територій, тих, хто виїхав за кордон, а також померлих.
Зловмисники підробляли документи від імені цих осіб, проходили ідентифікацію, відкривали нові рахунки та отримували виплати. Після цього кошти переводили на власні рахунки, знімали готівкою та розподіляли між собою.
За 2023–2024 роки, за даними слідства, вони привласнили близько 1,8 мільйона гривень.
Наразі керівник відділення перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Матеріали щодо його заступниці виділили в окреме провадження — вона переховується від слідства, і вирішується питання про оголошення її в міжнародний розшук.
Читайте також: У Києві працівники банку зняли $65 тисяч з рахунку померлого клієнта — справу передали до суду
