В Луганской области должностные лица угольного предприятия отмывали деньги, заработанные преступным путем. Об этом «Трибун» сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.
Должностные лица угольного предприятия Луганской области отмывали через подставную фирму деньги, которые они заработали преступным путем. Незаконными действиями «предприимчивых коммерсантов» государственному бюджету причинен ущерб на 700 000 гривен.
В ходе проведения негласных следственных действий и оперативного сопровождения уголовного производства, открытого сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (ст. 191, 205, 358, 364-1, 366) в отношении должностных лиц одного из угольных предприятий Луганской области, сотрудниками УБОП было установлено, что помимо уже выявленных уголовных правонарушений, чиновники занимались еще и отмыванием средств, заработанных преступным путем.
«С этой целью была создана фирма, оформленная на подставных лиц. На ее счета отправлялись средства, выделенные угольному предприятию из государственного бюджета на самые разнообразные потребности: начиная от покупки горюче-смазочных материалов и заканчивая горно-шахтным оборудованием. Именно через счета этого конвертационного центра и происходило присвоение, легализация и растрата бюджетных средств. Его создателям также вскоре предстоит предстать перед судом», - рассказывает начальник отдела УБОП ГУМВД Украины в Луганской области подполковник милиции Максим Цицюра.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по ст. 209 «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» Уголовного кодекса Украины.
На данный момент продолжается досудебное расследование, направленное на установление и изобличение всех лиц, причастных к отмыванию средств, заработанных преступным путем.
