Сотрудники луганской милиции ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом в 11 миллионов гривен. Об этом «Трибун» сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.
Руководитель конвертационного центра была 35-летняя жительница Стаханова, и бухгалтер этого центра.
Помогал ей 34-летний мужчина, он вербовал людей, на которых оформлялись предприятия-однодневки. Чаще всего это были лица без определенного места жительства.
Эти двое стахановчан организовали и контролировали деятельность фиктивных предприятий, входивших в состав единого конвертационного центра, через который происходило хищение бюджетных средств, проведение незаконной внешнеэкономической деятельности и выведение средств в теневой сектор экономики».
За три года существования (с 2011 по 2013) через счета 5 предприятий, входивших в состав «конверта», прошло 28 миллионов гривен, из которых 1,5 миллиона – бюджетные средства.
Услугами центра пользовались строительные и транспортно-экспедиционные предприятия, а также распорядители бюджетных средств: исполкомы горсоветов, райгосадминистраций и другие бюджетные организации Луганской области.
Конвертационный центр функционировал по следующей схеме: деньги от распорядителя бюджетных средств поступали в «конверт», затем переводились на счета фиктивных предприятий за якобы выполненные услуги или работы (строительство, ремонт, социальные программы), после чего обналичивались и возвращались «заказчику» за вычетом заранее оговоренного процента.
После обыска сотрудники милиции изъяли печати и документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц, налоговая и бухгалтерская отчетность, электронные ключи клиент-банка, компьютерная техника. Решением суда заморожены банковские счета фирм, открытые в одном из киевских банков.
Продолжается досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 191 УК Украины, направленное на установление всех лиц, причастных к созданию и функционированию конвертационного центра.
