Сотрудниками правоохранительных органов была изъята крупная денежная сума в гривнах размером 12млн. и в долларах размером 200 тысяч.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины –э ти деньги были изъяты в результате следственных действий, проведенных Главным следственным управлением МВД и Генпрокуратурой.
«Средства были получены в результате мошеннических схем по продаже государству угля, добытого на захваченных террористами шахтах», - сообщает глава МВД Украины Арсен Аваков.
«Схема такова: уголь, незаконно вывезено из оккупированной территории, оформлялось как принадлежащее частным фирмам, после чего продавалось ряда предприятий, в частности «Краматорсктеплоэнерго », которое получает средства на выработку электроэнергии от государственного предприятия« Энергорынок ». А все грубо просто - получали деньги на счет, снимали по поддельным документам наличными - вывозили в ДНР или ЛНР. Таким образом, государство покупало фактически государственный уголь, добытый на захваченных террористами шахтах », - подчеркнул глава МВД.
За всей этой незаконной схемой стоит сын бывшего народного депутата от Партии регионов и бывшего губернатора Донецкой области А. Близнюк. Деньги со счетов этих фирм снимались наличными и направлялись на финансирование террористов.
Арсен Аваков сообщил, что руководители этих фирм уже допрошены. Они дали показания, что зарегистрировали фиктивные предприятия и стали директорами за материальное вознаграждение и не имеют никакого отношения к их финансово-хозяйственной деятельности.
В ходе следствия ГСУ МВД совместно с Генпрокуратурой провели 20 обысков в Киеве, а также в Житомирской, Полтавской, Сумской и Донецкой областях.
Во время обысков правоохранителями изъято около 200 000 долларов США, 12000000 гривен, десятки банковских карточек, десятки мобильных телефонов, сим-карты украинских и российских операторов, документы на аренду и ключи от банковских сейфов, электронные носители информации, документы и печати оффшорных кампаний, 6 единиц огнестрельного оружия и 830 патронов.
