Северодонецкий суд оштрафовал аферистов на сумму около четверть миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Луганской области.
Финансовые аферисты привлекли внимание сотрудников СБУ еще в 2015 году. В разных городах Луганской области они зарегистрировали пять фиктивных предприятий, и использовали их для предоставления незаконных услуг по «минимизации налоговых платежей» и перевода безналоговых платежей в наличные. Ежемесячный оборот средств на счетах фирм превышал 50 миллионов гривен.
В ходе расследования была установлена причастность к организации «конвертационного центра» шестерых человек и определена банковская система, благодаря которой и осуществлялись финансовые махинации. На счетах фиктивных фирм были арестованы средства на сумму более 3,8 млн. гривен. Возможно, эти деньги будут направлены в госбюджет Украины.
10 июня вступил в силу приговор суда о признании преступников виновными в совершении преступления по ст.205 УК Украины. На организатора и других соучастников наложены штрафные санкции в размере 248 тысяч гривен.
