Завдяки спільним і злагодженим діям оперативників Управління захисту економіки в Луганській області та прокуратури, слідчими поліції та спецпризначенцями КОРД, 14 червня було проведено 8 обшуків.
Про це кореспонденту tribun.com.ua повідомили в Управлінні захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України.
Оперативники Управління захисту економіки в Луганській області Нацполіції встановили осіб, які організували роботу та були залучені до діяльності конвертаційного центру. Ними виявилися мешканці міста Сєвєродонецьк.
Щомісяця під час проведення незаконних операцій з конвертацій грошових коштів переводилося в готівку від 15 до 20 млн. грн., а річний обіг «конвертаційного центру» складав близько 150 млн. грн.
В результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські виявили та вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію, електроні носії інформації, які доводять проведення нелегальних оборудок. Крім того, вилучили понад 115 тис. грн. готівкових грошових коштів.
Банківські рахунки, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу заблоковано.
На теперішній час триває досудове розслідування.
