По результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения Национальный банк Украины в декабре прошлого года оштрафовал "Сбербанк" на 94,7 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, штраф наложен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн, которая заключалась в продолжении выдачи со счетов клиентов - юридических лиц наличных, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, с осуществлением фиктивного предпринимательства, после применения НБУ мер воздействия за подобные финансовые операции в предыдущие годы, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчете платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.
Читайте также: Луганщина получила около 2 млн гривен субвенции на жильё для участников АТО.
