Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Луганской ОГА и руководителей строительной компании на присвоении миллионов гривен, выделенных государством на развитие социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По данным ведомства, в ходе проведения работ по сооружению детского дома семейного типа и зоны отдыха менеджеры подрядной фирмы с ведома чиновников облгосадминистрации незаконно завладели 10 млн грн бюджетных средств.
Злоумышленники в несколько раз завысили стоимость строительных материалов. Незаконно полученные деньги они перевели на счета нескольких фиктивных фирм-субподрядчиков, зарегистрированных в Харькове. Отмывание денег происходило через конвертационный центр. Полученную наличность злоумышленники присвоили.
Оперативники спецслужбы установили, что часть выведенных в "тень" денег коммерсант перевозил в оккупированный Луганск. Там он вкладывал средства в деятельность строительной компании, которая регулярно осуществляет отчисления в так называемый "бюджет" псевдореспублики.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территорий или государственной границы Украины, совершенное в особо крупных размерах) и ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса правоохранители провели обыски.
В офисах подрядной фирмы в Киеве, в двух помещениях конвертационного центра и по месту жительства фигурантов дела изъята бухгалтерская документация и материалы, подтверждающие проведение сделки. Также обнаружены доказательства проведения хозяйственной деятельности на оккупированной территории Луганщины и более 2,6 млн грн наличными.
Продолжается досудебное расследование. Проверяется информация о причастности злоумышленников к другим правонарушениям в бюджетной сфере.
