СБУ заблокировала схему незаконной поставки продукции в ОРДО. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема работала под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа транзитом через Россию.
После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправлял товары на оккупированную территорию Донецкой области.
"Налоги" и "сборы" от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.
По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы "прикрыть" сделку документально, организаторы привлекли в качестве "партнера" подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности. По предварительной информации, прибыль организаторов составила более 20 млн долларов США.
Соорганизатора преступной схемы поймали "на горячем", когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с "партнерами" о дальнейших незаконных поставках продукции в ОРДО.
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания подозреваемой в Киеве изъяты:
- компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
- бухгалтерская документация финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схемы.
Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
