Служба безопасности Украины заблокировала деятельность "финансового центра", работающего в оккупированном Луганске. Об этом сообщает 3-е управление ГУ СБУ в Донецой и Луганской областях.
Как свидетельствуют материалы следствия, механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое специализировалось на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.
За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн гривен.
Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы регулярно отчисляли налоги в так называемый "бюджет ЛНР".
По данным следствия, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска еще в 2015 году. В условиях отсутствия в ОРЛО банковской системы, "финансовый центр" предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмена валют, международных денежных переводов и других финансовых операций с банковских карт.
В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, оперативники и сотрудники СБУ изъяли у сообщников "финансистов":
- 300 банковских карт клиентов – «переселенцев», которые фактически проживают или уже умерли на ВТО;
- компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
- "черную" бухгалтерию;
- деньги в разной валюте, общая сумма которых в эквиваленте составляет около 6 млн гривен.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора "финансового центра".
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). По решению суда он взят под стражу.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также уведомление о подозрении другим причастным к сделке лицам.
