Во время полномасштабного вторжения двое мужчин из Киева размещали рекламу инвестиционных проектов и образовательных курсов в российской поисковой системе Яндекс, социальной сети Вконтакте и на развлекательном портале Дзен.ру. Таким образом продвигали товары и услуги российской госкорпорации Газпром и одного из крупнейших банков России "Тинькофф".
Об этом сообщили в Нацполиции.
Для оплаты услуг по размещению рекламы и конвертации полученных средств В криптовалюте фигуранты использовали московскую криптобиржу "Garantex". В Украине, Великобритании и США на нее наложили санкции, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, введенной после вторжения в Украину.
По данным одного из самых влиятельных экономических изданий США The Wall Street Journal, эта российская биржа перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС.
Деньги с подсанкционной российской биржи обналичивались в Украине через неофициальные обменные пункты, после чего вносились на банковские счета через подставные лица, которые не знали, что участвуют в преступлении. Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники привлекли 12 человек среди своих знакомых и друзей за символическое денежное вознаграждение и убеждали, что использование их паспортных и банковских данных не приведет ни к каким последствиям.
Таким образом, без уплаты налогов фигуранты успели легализовать в Украине более 25 миллионов гривен, полученных в ходе сотрудничества с россией.
Следователи Нацполиции уже установили двух участников преступной схемы — 26-летних жителей города Киева — и объявили им о подозрении за пособничество государству-агрессору и отмывании (легализации) доходов, полученных преступным путем в большом размере.
Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте еще: Эвакуация в Харьковской области: красноречивые фото из Волчанска.
