Під час повномасштабного вторгнення двоє чоловіків з Києва розміщували рекламу інвестиційних проєктів та освітніх курсів в російській пошуковій системі “Яндекс”, соціальній мережі “Вконтакте” та на розважальному порталі “Дзен.ру”. Таким чином просували товари та послуги російської держкорпорації Газпром та одного з найбільших банків Росії “Тінькофф”.
Про це повідомили у Нацполіції України.
Для оплати послуг з розміщення реклами та конвертації отриманих коштів У криптовалюту, фігуранти використовували московську криптобіржу “Garantex”. В Україні, Великобританії та США на неї наклали санкції, щоби завадити росіянам уникнути фінансової блокади, запровадженої після вторгнення в Україну.
За даними одного з найвпливовіших економічних видань США “The Wall Street Journal”, ця російська біржа переміщує гроші для злочинних угруповань, багатих росіян і терористичної групи, пов’язаної з ХАМАС.
Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти, після чого вносились на банківські рахунки через підставних осіб, які не знали, що беруть участь у злочині. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, шахраї залучили 12 осіб серед своїх знайомих та друзів за символічну грошову винагороду і переконували, що використання їх паспортних та банківських даних не призведе до жодних наслідків.
Таким чином без сплати податків фігуранти встигли легалізувати в Україні понад 25 мільйонів гривень, отриманих у ході співпраці з росією.
Слідчі Нацполіції вже встановили двох учасників злочинної схеми — 26-річних мешканців міста Києва — і оголосили їм про підозру за пособництво державі-агресору, та відмивання (легалізація) доходів, одержаних злочинним шляхом в великому розмірі.
Фігурантам загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте також: Евакуація в Харківській області: красномовні фото з Вовчанська.
