Высший антикоррупционный суд 3 августа избрал бывшему государственному секретарю МИД Украины Александру Банькову, уроженцу Рубежного Луганской области, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 10 млн грн. Его подозревают в хищении международной помощи для Украины в начале полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщило “Суспільне”.
По данным издания, прокурор САП ходатайствовал о содержании бывшего чиновника МИД в СИЗО с альтернативой залога в размере 15 млн грн, тогда как его адвокат просил суд избрать более мягкую меру пресечения.
ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора, определив альтернативу в виде залога в размере 10 млн грн.
Что известно о подозрении?
27 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении Александру Банькову и его сообщникам в завладении более чем 37 млн грн пожертвований от иностранных граждан и доноров, которые перечислялись Украине в начале полномасштабного вторжения РФ.
В МИД заявили, что именно ведомство выявило возможные нарушения и способствовало расследованию.
“Аудитом министерства были выявлены, а Государственной аудиторской службой Украины подтверждены факты возможных злоупотреблений с определенными объемами помощи, которые собирались на счета в начале полномасштабного вторжения”, — говорилось в сообщении МИД.
29 июля прокурор огласил содержание подозрения и озвучил часть доказательств.
По утверждению НАБУ и САП, Баньков создал “организованную группу” вместе с бывшим руководителем аппарата Рамизом Рамазановым, основателем общественной организации “Центр содействия международному сотрудничеству” Владиславом Резниковым и бухгалтером.
По версии следствия, участники группы преследовали цель присвоения и легализации благотворительных средств. Поскольку Александр Баньков не мог быть учредителем общественной организации из-за своего тогдашнего статуса госсекретаря МИД, он, по данным следствия, фактически контролировал организацию и способствовал заключению Меморандума о сотрудничестве с МИД. Именно на счета “Центра содействия международному сотрудничеству”, по версии следствия, должны были поступать средства международной помощи.
Прокурор заявил, что расследование установило три эпизода этой схемы.
- В частности, речь идет о присвоении пожертвований из Японии. По версии обвинения, после поступления более 17,2 млн грн пожертвований на счета посольства Украины в Японии бывший чиновник якобы инициировал изменение порядка отчетности и дал указание перечислить средства на подконтрольную общественную организацию. Два транша по 500 тыс. долларов США, полученные под видом помощи ВСУ и гражданскому населению, были полностью переведены в наличные.
- Следующий эпизод — махинации с фондом Renew Democracy Initiative (RDI). По данным следствия, Баньков подписал грантовые соглашения от имени общественной организации, указав свою должность госсекретаря МИД. Участники группы привлекли реальных исполнителей услуг, однако существенно завысили их стоимость в документах. Через фиктивную отчетность в наличные было выведено около 8 млн грн из грантов на 700 тыс. долларов США.
- Третий эпизод — легализация средств. По словам прокурора, деньги выводились в три этапа: 3,5 млн грн — через компанию “Вест Эстейт”; 20 млн грн — через счета семи ФЛП на фиктивные предприятия; еще 13,7 млн грн — через так называемые конвертационные центры и цепочку из 4–5 обществ с ограниченной ответственностью (ООО).
Читайте также: Задержаны подозреваемые в завладении почти 20 млн грн, предназначенных для жилья ВПЛ из Луганской области.
