Вищий антикорупційний суд 3 серпня обрав колишньому державному секретарю МЗС України Олександру Банькову, уродженцю Рубіжного Луганської області, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 10 млн грн. Його підозрюють у розкраданні міжнародної допомоги для України на початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомило “Суспільне”.
За даними видання, прокурор САП клопотав про тримання експосадовця МЗС у СІЗО з альтернативою застави у 15 млн грн, тоді як його адвокат просив суд обрати більш м'який запобіжний захід.
ВАКС задовольнив клопотання прокурора, визначивши альтернативу у вигляді застави в розмірі 10 млн грн.
Що відомо про підозру?
27 липня НАБУ та САП повідомили про підозру Олександру Банькову та його спільникам у заволодінні понад 37 млн грн пожертв від іноземних громадян і донорів, які перераховувалися Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ.
Тоді у МЗС заявили, що саме відомство виявило можливі порушення та сприяло розслідуванню.
“Аудитом міністерства були виявлені, а Державною аудиторською службою України підтверджені факти можливих зловживань з певними обсягами допомоги, які збиралися на рахунки на початку повномасштабного вторгнення”, — йшлося у повідомленні МЗС.
29 липня прокурор оголосив зміст підозри та озвучив частину доказів.
За твердженням НАБУ і САП, Баньков створив “організовану групу” разом із колишнім керівником апарату Рамізом Рамазановим, засновником громадської організації “Центр сприяння міжнародного співробітництва” Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.
За версією слідства, учасники групи мали на меті привласнення та легалізацію благодійних коштів. Оскільки Олександр Баньков не міг бути засновником ГО через свій тодішній статус держсекретаря МЗС, він, за даними слідства, здійснював фактичний контроль над організацією та сприяв укладенню Меморандуму про співпрацю з МЗС. Саме на рахунки “Центру сприяння міжнародного співробітництва”, за версією слідства, мали надходити кошти міжнародної допомоги.
Прокурор заявив, що розслідування встановило три епізоди цієї схеми
Зокрема, йдеться про:
- Привласнення внесків із Японії. За версією обвинувачення, після надходження понад 17,2 млн грн пожертв на рахунки посольства України в Японії експосадовець нібито ініціював зміну порядку звітності та дав вказівку перерахувати кошти на підконтрольну ГО. Два транші по 500 тис. доларів США, отримані під виглядом допомоги ЗСУ та цивільним, були повністю переведені у готівку.
- Махінації з фондом Renew Democracy Initiative (RDI). За даними слідства, Баньков підписав грантові угоди від імені ГО, зазначивши свою посаду держсекретаря МЗС. Учасники групи залучили реальних виконавців послуг, але суттєво завищили їхню вартість у документах. Через фіктивну звітність у готівку вивели близько 8 млн грн із грантів на 700 тис. доларів США.
- Легалізацію коштів. За словами прокурора, гроші виводили у три етапи: 3,5 млн грн — через компанію “Вест Естейт”; 20 млн грн — через рахунки семи ФОПів на фіктивні товариства; ще 13,7 млн грн — через так звані конвертаційні центри та ланцюг із 4-5 ТОВ.
Читайте також: Затримано підозрюваних у заволодінні майже 20 млн грн на житлі для ВПО з Луганщини.
