Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киеве нелегальный игровой онлайн-бизнес, который принадлежал гражданам России, и использовался в том числе для финансирования террористических организаций "ДНР / ЛНР".
Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Учредителями и владельцами двух ИТ-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были русские. Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и на счета в РФ.
Сотрудники спецслужбы в ходе расследования дела установили факты использования аккаунтов ИТ-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций "ДНР / ЛНР". Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.
Во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.
«Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Проводятся обыски и проверка счетов компаний. Неотложные следственные действия продолжаются», - сказано в сообщении ведомства.
