Служба безопасности Украины блокировала деятельность финансового центра из оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что на оккупированной части области действует финансовое учреждение, которое обеспечивало незаконное движение средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.
В Луганске финансовый центр имеет десять отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Злоумышленники совершали операции через интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в трех банковских учреждениях на подконтрольной Луганщине организаторы открыли несколько десятков счетов на подставных лиц, доступ к которым имели через интернет-сервисы.
По данным Государственной службы финансового мониторинга, общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенный только через национальную платежную систему, превысил 60 миллионов гривен.
Из полученных за предоставление "услуг" средств дельцы ежеквартально платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР".
В рамках открытого уголовного производства сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга блокировали функционирование тридцати счетов, открытых представителями финцентра в трех украинских банках.
Во время обысков, проведенных в Северодонецке и в Станице Луганской у сообщников "финансистов", правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снималась наличные для передачи клиентам или курьерам, а также компьютерная техника с информацией об отчетности работы нелегальной структуры.
Руководителям финансового центра сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной деятельности.
