Как сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы в Луганской области управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступны путем, с начала года было проведено 31 финансовое расследование по фактам легализации таких доходов.
Было возбуждено 14 уголовных дел по статье 209 УК Украины на общую сумму выявленных легализированных доходов более 12 милллионов гривен.
На счета и имущество лиц, которые совершили преступление, был наложен арест. Государству уже было возвращено 6,2 миллиона гривен.
