У Києві викрили власницю кількох російських компаній на окупованій Луганщині. Ці підприємства працювали в інтересах окупаційної влади та сплачували податки до бюджету РФ.
Про це повідомляє 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
За даними слідства, за часів Януковича жінка входила до оточення "регіоналів", які очолювали Луганську область. Відтоді вона володіє низкою комерційних активів у Луганську, основним напрямом діяльності яких є операції з нерухомістю.
Протягом тривалого часу жінка проживала в Києві, але зберегла контроль над своїм бізнесом. Для цього вона призначила керівницею підприємств свою партнерку, яка залишилася в окупованому Луганську та взаємодіяла з окупаційною "адміністрацією", тоді як власниця дистанційно координувала діяльність компаній.
Упродовж 2023-2025 років вони перереєстрували три підприємства за російським законодавством.
Відтоді компанії працювали у правовому полі РФ, виконували вимоги окупаційної влади та сплачували податки, збори і страхові внески до бюджету держави-агресора.
Прибутки від діяльності підприємств власниця отримувала через незаконні криптовалютні операції. Лише у 2023-2024 роках вона одержала понад 415 тис. доларів США у криптовалютному еквіваленті.
"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Власниці бізнесу підозру вручено у Києві. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Її спільниці, яка перебуває на окупованій території, про підозру повідомлено заочно", — розповіли в СБУ.
Читайте також: “Війна — це не тільки фронт”: керівник Луганської облпрокуратури анонсував нові підозри.
