27 июля 2024 года прокуроры Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт против генерального директора компании-собственника одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева и ее двух сообщников.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Им инкриминируется уклонение от уплаты налогов, что привело к потере бюджета значительную сумму средств.
Расследование установило, что обвиняемая с помощью подконтрольных директоров субподрядных предприятий, которые имели признаки фиктивности, с января 2019 по декабрь 2021 сознательно уклонилась от уплаты НДС на сумму свыше 145,8 млн грн. Они внесли ложные данные в первичные документы, заявляя о выполнении работ на территории ТРЦ, которые на самом деле не производились.
В ходе досудебного расследования по ходатайству прокуроров был наложен арест на личное имущество обвиняемой, а также на денежные средства на банковских счетах компании и ее корпоративные права. Общая сумма арестованного имущества превышает 170 млн. грн.
Расследование проводили детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.
Читайте также: Банкноты номиналом 500 грн старого образца изымают из обращения
