27 липня 2024 року, прокурори Офісу Генпрокурора направили до суду обвинувальний акт проти генерального директора компанії-власника одного з найбільших торгово-розважальних центрів Києва та її двох спільників.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.
Їм інкримінується ухилення від сплати податків, що призвело до втрати бюджету значної суми коштів.
Розслідування встановило, що обвинувачена за допомогою підконтрольних директорів субпідрядних підприємств, які мали ознаки фіктивності, з січня 2019 року по грудень 2021 року свідомо ухилилася від сплати ПДВ на суму понад 145,8 млн грн. Вони внесли неправдиві дані в первинні документи, заявляючи про виконання робіт на території ТРЦ, які насправді не проводилися.
У ході досудового розслідування, за клопотанням прокурорів, було накладено арешт на особисте майно обвинуваченої, а також на грошові кошти на банківських рахунках компанії та її корпоративні права. Загальна сума арештованого майна перевищує 170 млн грн.
Розслідування здійснювали детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.
Читайте також: Банкноти номіналом 500 грн старого зразка вилучають із обігу
