В Украине готовят «черный список» владельцев банковских карт, что может привести к блокировке счетов и лишению пенсий. Новый законопроект направлен на борьбу с финансовыми преступлениями, но под удар могут попасть и обычные граждане.
Об этом заявил председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.
Новая система контроля
В Верховной Раде вскоре зарегистрируют законопроект о создании специального реестра «дропов». Речь идет о людях, которые сознательно или бессознательно передают свои банковские карты третьим лицам для использования в преступных схемах. По словам Даниила Гетманцева, инициатива поступила от Национального банка и адвокатского комитета.
Главная цель — прекратить использование карт для отмывания денег, торговли наркотиками и финансирования терроризма. Политик подчеркнул, что это «огромное зло, с которым нужно безусловно бороться».
Какие ограничения ждут нарушителей
Люди, которые попадут в реестр «дроперов», столкнутся с серьезными финансовыми ограничениями. Их операции будут сведены к базовому уровню, что фактически исключит их из финансовой жизни страны.
Банки не будут предоставлять им кредиты, а в будущем могут полностью заблокировать возможность открытия новых счетов. Даже если удастся открыть новую карту в другом банке, ее функционал будет существенно ограничен. Гетманцев предупредил, что такие лица рискуют потерять даже возможность получать пенсию.
Почему это касается каждого
Председатель финансового комитета подчеркнул, что большинство людей, которые передают свои карты, осознают риски. Он привел простой пример: если незнакомец предлагает деньги за пользование вашей картой, вряд ли он собирается «покупать мороженое».
Однако часто жертвами мошенников становятся люди, которые не до конца понимают последствия. Поэтому законодатель призвал украинцев никогда и никому не передавать свои банковские карты, чтобы избежать попадания в реестр и связанных с этим проблем.
Этот шаг является частью усиления финансового мониторинга, который украинские банки активизировали с 1 июня, что уже привело к учащению случаев блокировки счетов за подозрительные переводы.
Читайте также: Педагоги могут получить ежемесячные доплаты за работу в неблагоприятных условиях
